澳大利亚加密基金（澳大利亚投资基金）
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本文目录一览：
- 1、澳洲男子骗取5.6亿元买房买车，最终是如何被警方抓获的？
- 2、澳洲男子骗取5.6亿元买房买车，如今被判刑，他是如何行骗的？
- 3、澳大利亚AUSTRAC牌照在区块链交易牌照中含金量如何？与美国MSB 日本FSA的区别是什么？
澳洲男子骗取5.6亿元买房买车，最终是如何被警方抓获的？
澳洲男子骗取5.6亿元买房买车，而且所用的骗局还是庞氏骗局。钱到账之后立马就用来挥霍了，并且在被人发现之后就立马受到警方的监控，而且也被逮捕。最终该男子承认自己犯有欺诈罪，并且被判入狱7年半。
诈骗钱财
该澳洲男子其实年纪不大本身是在学校读书的，但是却从大学辍学了。之后就开始在加密货币领域进行投资，并且创办了两项加密货币投资基金。在这样的一个情况之下，男子就开始盘算起自己的庞氏骗局，该男子告诉客户自己已经开发出了一种算法，用来监控全球加密货币的价格，并且承诺该基金在一年内就可以获得500%的回报。所以有很多人都因为这个高额的回报率变得盲目，于是拿出了一些现金投资。结果很快客户就发现自己的资产拿不回来，这样一些人产生了怀疑。但是该男子在拿到投资者的钱之后，一点都没有进行投资，反而全部用来买车买房，并且开始包养年轻女孩，到处的当大款。所以在这样的一个情况之下，这个男子也要为自己的罪行付出代价，年纪轻轻就要坐牢7年半。
控制自己的欲望
其实这个男孩自己以前的经历也不是特别好，根据这个男孩介绍说自己有抑郁症并且还遭受过学校的霸凌，在感情上也受到了伤害。所以会觉得只有自己变得富裕了起来，才能够享受到爱情和尊重。但是每一个人在获取财富的过程中都应该使用正确的方法，而不是采用欺骗的方式，而且也应该控制自己的欲望，所以不应该为自己的贪心找借口。而是应该努力提高自己的能力，从而能够真正的实现致富。
总结
普通人见到那些所谓的高额投资高回报，而且一些自己看不懂的投资项目，千万不要动心，很有可能就是骗局，所以还是要挣自己能力范围内的钱。
澳洲男子骗取5.6亿元买房买车，如今被判刑，他是如何行骗的？
这位澳洲男子是通过庞氏骗局来行骗的，最终骗取的金额是1.2亿澳币，相当于人民币5.6亿元左右，这笔钱全部都被他拿来挥霍了。
一、庞氏骗局
庞氏骗局用比较简单的话来说，就叫做空手套白狼，这是利用投资者的钱来向下一轮的投资者支付利息和短期回报来制造赚钱的假象，进而骗取更多的投资。这位澳洲男子是通过创办两个加密货币投资基金，并且告诉客户已经开发出一种算法来监控全球加密货币的价格，来吸引客户对他的投资基金进行投资，就这样子吸引了一轮又一轮的投资者拿出现金，直到他汇聚非常大的现金量，直到客户发现投资的现金取不到回报的时候，骗局进行不下去，这位男子就只能自首了。
二、汇聚的大量资金去哪里了？
这位男子骗了这么一大笔钱，用来包养年轻女孩并且举办派对，购买豪车和顶级公寓。也就是说这么一大笔钱，他都用来挥霍殆尽，通通花在了享受上。直到他发现骗局进行不下去了，就选择去警察局自首，那么那100多名投资者投资的钱基本上是拿不回来了。并且这位男子告知他人，他在学校受到过欺凌，在校期间患有抑郁症和自杀倾向，而且还受到了女孩的背叛，他认为这些理由都是导致他犯罪的原因。
三、男子为此付出的代价
虽然这位男子是选择自首，但是由于资金太过大量，并且这些客户的资产基本上是拿不回来了，他被法官判处欺诈罪之后，被判7年半的有期徒刑。非常可惜，要知道这位男子他本身也是新南威尔士大学的学生，只可惜最后走上了错误的道路，在西南威尔士大学辍学之后，就选择了用庞氏骗局来欺骗金钱。
澳大利亚AUSTRAC牌照在区块链交易牌照中含金量如何？与美国MSB 日本FSA的区别是什么？
澳大利亚AUSTRAC牌照与美国MSB 日本FSA的区别是什么：
费用方面由低到高是，美国MSB ，澳大利亚AUSTRAC牌照，日本FSA
2.三个牌照监管的范围不一样
AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。
AUSTRAC 监管牌照条件：
1、 在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC，并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照，可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款，或两者兼而有之。
2、 建立和维护 AML/CTF 计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。最少任命两名负责人员，其中至少一名负责人员必须是公司董事，另外至少一人名负责人作为合规专员。
3、 识别并验证客户身份。
4、报告可疑的活动和涉及法币交易，超过AUD10,000 或更多(或等值)到 AUSTRAC。
5、 对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。
办理澳洲AUSTRAC牌照首先需要注册一家欧洲公司然后再去申请牌照，一般都是会选择一家靠谱的代理公司办理，提供董事资料，和澳洲公司名称即可。
区块链交易所项目合规：主体公司+数字货币交易牌照：
1. 目前交易所的合规方式，我们可以单独申请牌照，申请牌照的时候一般都会注册当地的普通公司作为监管条件去申请牌照的，这个普通公司就可以用来作为交易所的主体公司。目前交易所合规牌照办理的话像美国MSB牌照，爱沙尼亚MTR加钱包双牌照，加拿大的MSB牌照，新加坡MAS牌照，澳洲牌照都是很不错的，也是交易所常做的几个牌照。性价比高，像火币，Bittrer, Poloniex ,Coinbase,和OKEX这些交易所都拿了美国MSB牌照
2. 交易所合规，先做一个新加坡基金会作为主体公司，再申请数字货币牌照。
交易所后期发行平台币也可以用这个新加坡基金会主体公司。
目前区块链项目合规总体来说就是非盈利性质的基金会，和法律意见书，交易所牌照，具体还是要看项目本身的一个发展方向。
关于澳大利亚加密基金和澳大利亚投资基金的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
